Прокуратура Комсомольского района г.Тольятти: Новое в законодательстве

Прокуратура Комсомольского района г.Тольятти: Новое в законодательстве

Законодательство Российской Федерацией находится в постоянном развитии, всё больше мер принимаются к повышению эффективности контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Так, в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» внесены существенные изменения.

Федеральный закон от 23.04.2018 № 112-ФЗ направлен на приведение законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы осуществления аудиторской деятельности, в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

Данным законом устанавливается обязанность аудиторских организаций при оказании аудиторских услуг уведомлять Росфинмониторинг о наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Указанные новации будут способствовать повышению эффективности контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.