Прокуратура г. Сызрани: Противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Прокуратура г. Сызрани: Противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма

С 01.06.2025 установлен максимальный размер перевода денежных средств, в том числе электронных, без открытия банковского счета при упрощенной идентификации физических лиц

Изменения внесены в абзац первый пункта 1.11 статьи 7 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Теперь упрощенная идентификация клиента - физического лица может быть проведена при переводе денежных средств по поручению клиента - физического лица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей либо не превышающую эквивалентную сумму в иностранной валюте.

Также внесены изменения в часть 5.1 статьи 10 Закона о национальной платежной системе, в соответствии с которыми при проведении оператором электронных денежных средств упрощенной идентификации клиента - физического лица неперсонифицированное электронное средство платежа может использоваться при условии, что остаток электронных денежных средств в любой момент не превышает 100 тыс. рублей (ранее - 60 тыс. рублей).

В случае если Ваши права нарушены Вы вправе обратиться МУ МВД России «Сызранское» либо в прокуратуру г. Сызрани в приемные дни (понедельник-четверг с 09.00 по 18.00, пятница с 09.00 по 16.45). Телефон для связи 33-42-40.

04.06.2025