В соответствии с положениями статьи 3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» под легализацией понимается придание внешне законного характера владению, использованию или распоряжению денежными средствами либо иным имуществом, добытыми в результате совершения преступления.
Статьи 174 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливают ответственность за проведение финансовых операций и заключение иных сделок в отношении денежных средств или имущества,
полученных в результате преступного деяния, если такие действия направлены на создание видимости их законного происхождения.
В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём» разъяснено, что уголовная ответственность по статьям 174 и 174.1 УК РФ может наступить даже при совершении единственной финансовой операции или сделки с преступно добытым имуществом, если доказано, что целью этих действий было придание ему правомерного вида.
Примером может служить оформление купли-продажи недвижимости, незаконное приобретение которой прикрывается поддельными документами о праве собственности.
Нередко лица, намеренные скрыть происхождение денежных средств, предлагают гражданам зарегистрировать на своё имя юридическое лицо, стать номинальными индивидуальными предпринимателями, открыть банковские счета и передать им банковские карты и доступы к ним, обещая материальное вознаграждение. Такие действия могут привести к уголовной ответственности по статьям 173.1, 173.2 и 187 УК РФ.
Следует учитывать, что помимо уголовной ответственности за операции с преступными доходами может наступить и гражданско-правовая ответственность. В соответствии со статьей 169 Гражданского кодекса РФ сделки, совершённые с заведомо противоправной или аморальной целью, считаются ничтожными. В установленных законом случаях всё полученное по такой сделке может быть обращено в доход государства, если обе стороны действовали умышленно.
Разъясняет помощник Одоевского раона Тульской области Ханбабаева А.З.
По материалам сайта: sevodoevskoe.ru
